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La Commission des jeux de hasard inflige une amende de 686,070 XNUMX £ à Corbett Bookmakers pour manquements à la législation anti-blanchiment d'argent.

Une entreprise de jeux de hasard terrestre devra payer une amende de 686,070 XNUMX £ après qu'une enquête de la Gambling Commission a révélé des manquements en matière de responsabilité sociale et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

Corbett Bookmakers Limited, qui exploite 36 locaux, fera également l'objet d'un audit par un tiers pour garantir qu'elle met en œuvre efficacement ses politiques, procédures et contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent et de jeux plus sûrs.

Les manquements ont été révélés lors d’une évaluation de conformité de deux jours menée par la Commission.

Les manquements à la responsabilité sociale comprenaient le fait de ne pas avoir identifié un consommateur qui avait misé 23,674 13 £ sur une période de 56 jours comme une personne susceptible d'être exposée au risque ou de subir des préjudices liés au jeu, de ne pas avoir interagi de manière adéquate avec un consommateur au cours d'une session de quatre heures au cours de laquelle il a placé 3,523 paris et perdu 47,416 6,741 £ et de ne pas avoir interagi de manière adéquate avec un consommateur qui avait misé 10 XNUMX £ et perdu XNUMX XNUMX £ sur une période de XNUMX semaines.

Parmi les manquements à la LBC, on peut citer le fait que des clients ont pu miser et perdre des sommes importantes sans que le titulaire de licence ne dispose de preuves suffisantes de connaissance du client ni ne puisse vérifier l'origine ou la légitimité des fonds, en raison des seuils financiers élevés en vigueur. Dans un cas, un client a pu miser environ 47,000 14,000 £ et perdre 8 XNUMX £ sur une période de huit mois sans que le titulaire de licence ne vérifie la légitimité des fonds reçus de sa part.

L'évaluation des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme effectuée par le titulaire de licence n'a pas pris en compte l'ensemble des risques liés aux clients, aux produits, à la géographie et aux paiements et n'a donc pas adopté une approche suffisamment fondée sur les risques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Les violations se sont produites sur différentes périodes entre février 2022 et mai 2024.

John Pierce, directeur de la Commission de contrôle, a déclaré : « Cet opérateur n'a pas respecté les réglementations essentielles visant à rendre les jeux d'argent plus sûrs et à les protéger des activités criminelles. Par conséquent, il devra non seulement payer une amende importante, mais aussi se soumettre à un audit rigoureux afin de garantir sa pleine conformité avec les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et de jeux d'argent plus sûrs. »

Outre les mesures correctives déjà prises, nous attendons de l'opérateur qu'il mette en œuvre rapidement et intégralement les recommandations de l'audit, en apportant des améliorations claires et mesurables tant au niveau des politiques que des pratiques. À défaut, notre équipe de conformité sera amenée à réévaluer la situation et à prendre les mesures nécessaires. Tous les opérateurs devraient examiner attentivement ce cas et le prix qu'il paie actuellement.