Le casino Victoria Gate voit sa licence suspendue suite à une nouvelle infraction aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent.
Le propriétaire, Global Gaming Ventures, a reçu l'ordre de fermer ses portes.
Le Victoria Gate Casino (VGC), situé à Leeds, dans le West Yorkshire, s'est vu suspendre sa licence d'exploitation par la Commission des jeux britannique, qui lui a ordonné de fermer immédiatement, déclarant qu'il n'avait « pas respecté les exigences de sa licence en matière de maintien et de mise en œuvre de politiques, de procédures et de contrôles efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent ».
Ce casino est le troisième plus grand du Royaume-Uni, avec 131 machines à sous, 25 tables de jeux et 75 terminaux de jeux électroniques.
UK Gambling Commission a déclaré : « Lors d'une récente évaluation de conformité, il est raisonnable de penser que VGC Leeds Limited n'a pas maintenu et mis en œuvre des politiques, des procédures et des contrôles efficaces en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, comme l'exigent les conditions de sa licence. »
« En outre, de sérieuses préoccupations ont été relevées concernant l’adéquation des processus décisionnels et la réponse du titulaire de licence aux risques identifiés en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, ce qui soulève des questions quant à l’efficacité globale de ses dispositifs de gouvernance et de gestion des risques. »
« Ces manquements sont considérés comme importants et représentent une menace sérieuse pour les objectifs d’octroi des licences, notamment en ce qui concerne la prévention de la criminalité dans le secteur des jeux de hasard. »
« Nous avons clairement fait savoir à l’opérateur que, pendant la suspension, nous attendons de lui qu’il s’attache à traiter les consommateurs équitablement et à les tenir pleinement informés de tout développement susceptible de les impacter. »
Un avis affiché sur la porte du casino indiquait : « Avis à la clientèle : Nous avons le regret de vous confirmer que notre licence d’exploitation a été temporairement suspendue par la Commission et que notre établissement est actuellement fermé. Nous espérons pouvoir rouvrir et vous accueillir de nouveau très prochainement. »
En octobre 2021, Victoria Gate, exerçant ses activités sous le nom de Global Gaming Ventures, a dû payer une amende. £450,000 suite à une enquête de la Commission des jeux qui a révélé des manquements en matière de responsabilité sociale et de lutte contre le blanchiment d'argent au sein de l'entreprise.
Un client a subi des pertes de 275 000 £ sur une période de 22 mois avant que l’établissement agréé ne demande des justificatifs de provenance des fonds. Un autre a perdu 93 294 £ sur son compte en 16 mois depuis son inscription en février 2017.
