Législation
Une commission d'enquête du Sénat brésilien convoque des personnalités clés dans le cadre d'une enquête sur des jeux de hasard illégaux et un système de blanchiment d'argent
By James - 25 novembre 2024
Lors d'une récente réunion, la CPI (Commission d'enquête parlementaire) sur les paris a approuvé 169 demandes de témoignages et d'informations, y compris la convocation de l'entrepreneur Fernando Oliveira Lima, dont la société, One Internet Group (OIG), a été identifié comme un promoteur clé du jeu Tiger au public brésilien. Sénatrice Soraya ThronickeLe rapporteur de la commission a souligné la nécessité de clarifier les opérations d'OIG et ses stratégies promotionnelles lors d'une réunion délibérative mardi (19). Soraya a identifié l'entreprise comme étant la principale responsable de la promotion du jeu auprès du public brésilien. Cependant, l'entreprise affirme opérer dans le domaine de la publicité sur les réseaux sociaux et nie toute relation officielle avec le développeur du jeu.
« La convocation de Fernando est essentielle pour clarifier le fonctionnement de son entreprise et les stratégies utilisées pour promouvoir le jeu », a souligné le rapporteur dans la justification de la demande.
Lors de la prochaine réunion, le CPI pourrait également entendre les autorités de Pernambuco impliquées dans la lutte contre les jeux de hasard illégaux et les paris sportifs en ligne.
L'auteur de la demande, la sénatrice Izalci Lucas, a souligné que le Secrétariat de la Défense Sociale et la Police Civile de Pernambuco ont joué un « rôle central » en Opération Intégration.
L'enquête, lancée en septembre 2024, visait à arrêter le chanteur brésilien Gusttavo Lima et l'influenceuse Deolane Bezerra. Elle se concentre sur un système de blanchiment d'argent impliquant des casinos en ligne et des loteries illégales (jogo do bicho), qui aurait transféré plus de 3 milliards de R$. Au cours de l'opération, 20 mandats d'arrêt et 24 mandats de perquisition et de saisie ont été émis dans six États : Goiás, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco et São Paulo.
Les personnes soupçonnées d’être impliquées dans l’opération Intégration seront également convoquées.
En outre, le CPI a également approuvé des convocations pour plusieurs artistes et influenceurs en ligne qui contribueraient à l'expansion du marché des paris au Brésil. Ces audiences n'ont pas encore été fixées.
La sénatrice Soraya Thronicke s'est dite préoccupée par le rôle des influenceurs dans la promotion des applications de paris. Elle estime que ces jeux compromettent la santé des Brésiliens et l'économie du pays.
« Lorsque des publicités de paris illégaux apparaissent sur les réseaux sociaux, les gens s'enthousiasment. C'est à ce moment-là que les ressources familiales sont épuisées. De nombreuses familles sont confrontées à la faillite. Les joueurs souffrant d'addiction empruntent de l'argent à des usuriers. Tous ces fonds, qui sont considérables, quittent le marché brésilien. Des milliards de réaux sont détournés de notre secteur du commerce et des services », a-t-elle averti lors de la réunion du CPI.
Un autre groupe de demandes approuvées prévoit le témoignage des autorités publiques. La sénatrice Izalci Lucas, qui a proposé la plupart des suggestions, a modifié la nature de la convocation en invitation. La CPI pourrait entendre entre autres :
- Fernando Haddad, ministre des Finances
- Jorge Messias, procureur général de l'Union
- Roberto Campos Neto, président de la Banque centrale
- Andrei Rodrigues, directeur général de la police fédérale
- Ricardo Liáo, président du Conseil de contrôle des activités financières (COAF)
- Alexandre Cordeiro Macedo, président du Conseil administratif de défense économique (CADE)
Le CPI a également approuvé des demandes d’information, y compris une demande de COAF pour 37 rapports de renseignements financiers (RIF). Les cibles incluent des personnes et des entreprises liées à des plateformes de paris et de paiement en ligne.
Le CPI a été créé le 12 novembre pour enquêter sur l'impact des paris en ligne sur le budget des familles brésiliennes et sur ses éventuels liens avec des organisations criminelles. Les travaux du comité doivent se poursuivre jusqu'en avril prochain.
