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Australie – AUSTRAC et Crown acceptent une proposition de pénalité de 45 millions de dollars

Crown Melbourne, Crown Perth et AUSTRAC ont déposé des observations conjointes auprès de la Cour fédérale d'Australie, proposant une amende de 450 millions de dollars pour les violations par Crown des Loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme 2006 (Loi LBC / FT).

Une audience du tribunal a été fixée aux 10 et 11 juillet 2023, au cours de laquelle le juge Lee examinera le règlement proposé par les parties. Bien qu'AUSTRAC et Crown conviennent qu'une amende de 450 millions de dollars est appropriée dans toutes les circonstances, il appartient au tribunal de déterminer la sanction appropriée.

En parvenant à cet accord, Crown a admis avoir agi en violation de la loi AML/CTF, notamment que Crown Melbourne et Crown Perth n'avaient pas évalué de manière appropriée les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme auxquels elles étaient confrontées, ni identifié et réagi aux changements de risque. au fil du temps.

Elle a statué que Crown ne disposait pas de systèmes et de contrôles basés sur les risques appropriés dans ses programmes de LBC/FT pour atténuer et gérer les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme auxquels elle était confrontée.

Crown n’a pas non plus réussi à établir un cadre approprié pour la surveillance par le conseil d’administration et la haute direction de ses programmes de LBC/FT. Elle ne disposait pas d'un programme de surveillance des transactions adapté à la nature, à la taille et à la complexité de son activité.

AUSTRAC a déclaré que Crown disposait d'un programme amélioré de diligence raisonnable envers la clientèle qui manquait de procédures appropriées pour garantir que les clients à risque plus élevé soient soumis à un examen plus minutieux. Elle n’a pas exercé une diligence raisonnable continue et appropriée sur une série de clients spécifiques présentant des risques de blanchiment d’argent plus élevés.

La directrice générale d'AUSTRAC, Nicole Rose, a déclaré que le secteur des casinos risque d'être exploité par des criminels organisés cherchant à nettoyer leur argent sale, l'argent que les criminels gagnent grâce à la vente de drogues illicites, aux escroqueries et même au trafic d'êtres humains.

« Les violations par Crown de la loi AML/CTF signifiaient qu'une série de pratiques, de comportements et de relations avec les clients manifestement à haut risque ont pu se poursuivre sans contrôle pendant de nombreuses années. » Mme Rose a dit

« Crown a cherché à répondre aux défaillances identifiées dans ces procédures en améliorant son approche de la gestion des risques de BC/FT et en investissant dans sa conformité à la criminalité financière. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec Crown pour nous assurer que leur programme et leurs systèmes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sont conformes et adaptés à l'avenir. »

L'affaire étant devant le tribunal pour décision, AUSTRAC n'est pas en mesure de commenter davantage la procédure ou l'accord de principe.