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Australie – Austrac ouvre une enquête pour blanchiment d’argent à Perth, Sydney et Adélaïde
By Phil - 7 juin 2021
D'autres controverses semblent se diriger vers le secteur des casinos en Australie, où le Centre australien de rapports et d'analyse des transactions (Austrac) a contacté trois des principaux opérateurs au sujet d'éventuelles violations de blanchiment d'argent.
Austrac a contacté Crown Resorts, Star Entertainment Group et SkyCity Entertainment Group au sujet de violations des lois anti-blanchiment d'argent dans les casinos de Perth, Sydney et Adélaïde.
L'affaire est désormais entre les mains de l'équipe d'application de la loi d'Austrac qui a lancé une enquête sur la conformité des casinos.
SkyCity a déclaré : « SkyCity coopérera pleinement avec Austrac dans le cadre de ces enquêtes et de l'enquête sur SkyCity Adelaide. SkyCity prend très au sérieux ses responsabilités et obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. SkyCity a mis en place des processus et des pratiques dans son activité pour détecter et prévenir le blanchiment d'argent et les examine continuellement pour s'assurer qu'elle répond à toutes les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Crown a déclaré : « Crown Perth coopérera pleinement avec Austrac dans le cadre de ce processus. »
Star a ajouté : « The Star prend très au sérieux ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et coopérera pleinement avec AUSTRAC en ce qui concerne ses demandes d'informations et de documents et l'enquête. »
