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Australie – La NSW Crime Commission lance une enquête sur le blanchiment d’argent dans les pubs et les clubs

Le commissaire de la NSW Crime Commission, Michael Barnes, a invité des soumissions à l'enquête de la Commission sur le blanchiment d'argent dans les pubs et les clubs.

"En travaillant avec la NSW Independent Liquor & Gaming Authority et la Australian Criminal Intelligence Commission, nous avons établi que l'année dernière, 85 milliards de dollars avaient été joués dans les machines de poker des pubs et des clubs de NSW", a déclaré M. Barnes.

« Nous ne savons tout simplement pas dans quelle mesure les produits du crime ont été blanchis par ou pour le compte de syndicats criminels, mais lorsqu'une telle somme d'argent est impliquée, il est raisonnable de soupçonner un certain niveau d'activité criminelle.

« Nous ne partons pas d'idées préconçues sur l'ampleur de cette activité criminelle. Nous savons que les pubs et les clubs fournissent des services communautaires précieux et sommes assurés que ClubsNSW, l'organisme de référence du secteur, s'engage à éradiquer l'illégalité.

"Cependant, nous espérons que les enquêteurs experts, les analystes de données, les avocats et les agents de renseignement travaillant sur ce projet découvriront des activités jusqu'alors inconnues des opérateurs ou des régulateurs, qui contribueront à garantir que les pubs et les clubs restent rentables tout en protégeant la communauté", a déclaré M. Barnes. .

Dans le cadre de l'enquête, la Commission lance un appel à contributions concernant la nature et l'étendue du blanchiment d'argent par le biais de lieux agréés en Nouvelle-Galles du Sud. Les membres du public, les universitaires intéressés par le domaine, les employés actuels ou passés des pubs ou des clubs sont invités à faire des soumissions qui peuvent rester confidentielles s'ils le souhaitent.