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Australie – Le Star riposte suite aux reportages des médias faisant état de violations de la loi AML

L'opérateur de casino australien Star Entertainment a riposté aux récents rapports des médias qui incluaient des allégations contre The Star en relation avec les rapports de KPMG, les qualifiant d'« incorrects ».

Le Star a déclaré : « Des rapports récents dans les médias ont affirmé que les rapports préparés par KPMG en 2018 étaient gardés secrets et non
agi de manière adéquate. Ces affirmations sont incorrectes. Les rapports pertinents concernent l'examen indépendant régulier du programme LAB/CTF de The Star, mené conformément à la loi et aux règles LAB/CTF.

« Les rapports, les conclusions et les résultats de l'examen ont été examinés par The Star (y compris le conseil d'administration) et donnés suite. Les actions comprenaient l'adoption par The Star d'un programme AML/CTF mis à jour en priorité en octobre 2018 et la mise en œuvre d'un programme de travail pour améliorer son cadre de conformité AML, sous la supervision du Conseil.

Les détails de l'examen et des rapports qui en ont résulté ont été partagés avec l'organisme de réglementation AML/CTF, AUSTRAC et mentionnés dans une déclaration de The Star à l'enquête Bergin. Ces informations ont également été fournies à l’examinateur indépendant menant l’examen ultérieur afin d’éclairer les évaluations entreprises lors du prochain examen en 2020-2021.

L'examen indépendant régulier le plus récent du programme AML de The Star a débuté fin 2020, au cours duquel des recommandations ont été formulées dans le cadre du processus continu d'amélioration continue. La première étape de cet examen comprenait, sans toutefois s'y limiter, l'examen du programme de travail achevé en réponse à l'examen de 2018. Cette étape s’est achevée en juillet 2021.

Toutes les recommandations sont adoptées par The Star, conformément aux examens précédents.
L'examinateur a constaté qu'à son avis : « Le programme LBC/FT est efficace dans la poursuite de son objectif en ce qui concerne le BC/FT. Le programme LBC/FT est conforme aux règles. Le programme AML/CTF a été efficacement mis en œuvre, SGR s’est conformé au programme AML/CTF.

Le Star a déclaré qu'il fournirait des rapports issus d'examens indépendants du programme AML/CTF du Star et des informations relatives à la mise en œuvre des programmes d'amélioration et des pratiques actuelles dans le cadre de l'examen quinquennal du Star Sydney en cours.

L'examen de KPMG a formulé un certain nombre de recommandations spécifiques que The Star pourrait mettre en œuvre pour
identifier, gérer et atténuer plus efficacement les risques de blanchiment d’argent. Le Star a lancé un programme pour répondre à toutes les recommandations de l'examen. Ce programme de travail s’est déroulé de mi-2018 à début 2020.

« The Star reste déterminé à améliorer continuellement sa conformité AML. À cette fin, The Star continue d’investir dans l’amélioration des systèmes, des capacités et des ressources », ajoute-t-il.