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Guatemala – Une députée souhaite de nouvelles lois sur les jeux de hasard au Guatemala
By Phil - 27 novembre 2017
La députée Nineth Monténégro a exhorté les législateurs à approuver une législation qui réglementerait les paris dans les casinos, les loteries vidéo et les salles de bingo.
Cette demande fait suite aux craintes croissantes que l’industrie soit utilisée à des fins de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. En juin 2017, l'Intendance de vérification spéciale (IVE), l'unité nationale de renseignement financier, a envoyé une lettre officielle au président du Congrès demandant spécifiquement que la législation soit approuvée.
La législation réglementerait les paris dans les casinos, les loteries vidéo et les salles de bingo. Le document a également été signé par le directeur du Département de recherche sur les transactions financières, Erick Ramos, qui a souligné que le projet de loi visait principalement à prévenir les activités illégales telles que le blanchiment d'argent et a conclu qu'il n'y avait en réalité aucun contrôle du gouvernement sur l'industrie. La lettre a également été approuvée par la Commission présidentielle pour la coordination des efforts contre le blanchiment d'argent ou d'autres actifs, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive (COPRECLAF).
Cependant, le gouvernement n'a pris aucune mesure sur la question depuis la publication du document. Selon la députée Nineth Monténégro, les lois sur les jeux de hasard devraient être discutées de toute urgence puisque le gouvernement a des engagements et des accords internationaux en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
"Il y a de fortes indications qu'il s'agit de sources de blanchiment d'argent", a déclaré le Monténégro.
La lettre officielle indique que si de nouvelles réglementations étaient approuvées, le cadre juridique pour la prévention du blanchiment d'argent et du terrorisme serait renforcé.
Un nouveau cadre réglementaire (loi 4294) est à l'étude depuis 2011. La Commission de l'Économie du Congrès guatémaltèque a émis un avis favorable à l'initiative en 2014. Cependant, malgré le besoin bien réel de réforme et même si la Commission l'a donné un avis favorable, le projet de loi a été abandonné.
La proposition contient 146 articles, bien que l'IVE ait demandé au début de cette année de travailler sur la modification de plusieurs sujets. L'initiative vise à réglementer les activités illicites, telles que le blanchiment d'argent, et à faire respecter la conformité. Dans le même temps, il propose la création d'une entité chargée d'administrer, de contrôler et de superviser les jeux de hasard dans tout le Guatemala et d'établir de nouvelles taxes sur les jeux.
