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Singapour – Sands va enquêter sur les virements électroniques VIP à Marina Bay Sands

Las Vegas Sands crée un comité chargé d'examiner les violations potentielles des normes anti-blanchiment d'argent sur sa propriété Marina Bay Sands (MBS) à Singapour.

Suite aux affirmations de l'ancien client Wang Xi l'année dernière selon lesquelles Marina Bay Sands aurait transféré 6.8 millions de dollars de son compte de joueur à d'autres joueurs sans son approbation, Sands enquêtera sur les transferts d'argent entre gros joueurs et tiers dans son casino. La plainte a donné lieu à un examen plus approfondi de la part du ministère américain de la Justice et de la police de Singapour.

Bien que de tels transferts soient légaux, l’examen a suggéré que plusieurs employés avaient détourné le processus pour faciliter les jeux de hasard. Les clients signaient un formulaire d'autorisation vierge, puis remplissaient le montant du transfert et d'autres détails pour les virements ultérieurs. Des photocopies du même document ont été utilisées plusieurs fois pour effectuer les transferts. Marina Bay Sands a depuis renforcé la sécurité, mais a maintenant décidé de créer un comité de trois hommes pour examiner les transferts entre les gros joueurs et les tiers.

Le cabinet d'avocats américain Vinson & Elkins contribuera à cet examen.