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Trinité-et-Tobago – Multitech poursuit l’opérateur de Trinité pour non-paiement
By Phil - 15 février 2017
Un procès fédéral explosif intenté par un fabricant d'équipements de casino basé à Miami a provoqué une onde de choc dans l'industrie prisée des casinos des Caraïbes.
Le procès, déposé par Cueto Law Group, demande des millions de dommages et intérêts. La poursuite allègue que Sunny Group of Companies, l'un des plus grands exploitants de casinos de la région, n'a pas payé les équipements de jeu spécialisés qu'il a commandés à Multitech Games USA Inc.
La poursuite allègue que John Wallis et Sherry Persad ont organisé le voyage de Mme Persad à Miami, en Floride, avec des chèques bancaires contrefaits dans le but de montrer qu'ils avaient l'intention de payer la dette impayée des équipements de jeu. Le stratagème s'est effondré après que le président de Multitech ait découvert la fraude. Dans un dossier déposé au tribunal, le groupe Sunny, basé à Trinidad, n'a pas nié les accusations.
L'avocat en affaires internationales Santiago Cueto du Cueto International Law Group a été retenu pour gérer le procès. Cueto a décrit le stratagème comme l'un des plus effrontés qu'il ait jamais vu : « Venir aux États-Unis et passer devant les douanes et la patrouille frontalière américaines avec des chèques contrefaits non déclarés, comme l'a fait ce directeur de casino, était le pari ultime. Le risque qu’ils ont pris en passant la douane sans se faire prendre était absolument imprudent. Heureusement, mon client a découvert le stratagème et poursuivra le procès avec toute la rigueur de la loi.
Alors que la poursuite initiale ne nommait que Sunny Group of Companies, Multitech a élargi la poursuite pour rejoindre toutes les entités de Sunny Group, notamment en nommant individuellement John Wallis et Sherry Persad.
