Législation

Royaume-Uni – 888 personnes condamnées à une amende de 9.4 millions de livres sterling pour manquement en matière de responsabilité sociale

Une entreprise de jeux d'argent en ligne devra payer une amende de 9.4 millions de livres sterling après qu'une enquête de la Commission des jeux de hasard ait révélé des manquements en matière de responsabilité sociale et de blanchiment d'argent.

888 UK Limited, qui exploite 78 sites Web, dont 888.com, a également reçu un avertissement officiel et fera l'objet d'un audit indépendant approfondi.

C'est la deuxième fois que 888 UK Limited fait l'objet de mesures coercitives : en 2017, elle a payé une somme Pénalité de 7.8 millions de livres sterling pour les clients vulnérables défaillants.

Andrew Rhodes, directeur général de la Commission des jeux de hasard, a déclaré : « Les circonstances de la dernière mesure coercitive peuvent être différentes, mais les deux cas impliquent des consommateurs défaillants – et c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. L'amende d'aujourd'hui est l'une des plus importantes à ce jour, et il devrait être clair que si les échecs du 888 se reproduisent, nous devrons alors sérieusement considérer l'aptitude de l'opérateur à respecter les objectifs de la licence et à maintenir les jeux de hasard sûrs et sans criminalité. .

"Les consommateurs britanniques méritent de savoir que lorsqu'ils jouent, ils participent à une activité de loisir dans laquelle les opérateurs jouent leur rôle pour assurer leur sécurité et effectuent des contrôles pour s'assurer que l'argent n'est pas délictueux", a-t-il ajouté.

Les échecs en matière de responsabilité sociale comprenaient le fait de ne pas identifier efficacement les joueurs risquant de subir un préjudice, car leurs politiques prévoyaient que des contrôles financiers devaient être effectués après qu'un client avait déposé 40,000 37,000 £. Il a également été accusé de ne pas avoir eu d'interaction avec un client qui a perdu 19 XNUMX £ sur une période de six semaines pendant la pandémie de Covid-XNUMX.

Les interactions menées consistaient principalement en un e-mail détaillant simplement les outils de jeu responsable et ne nécessitaient pas de réponse du client. Lors d'une évaluation de la Commission, rien n'indique que l'opérateur ait imposé de manière proactive des restrictions sur les comptes lorsque des préoccupations en matière de responsabilité sociale ont été soulevées. Cela a donné à un client dont il savait qu'il était un employé du NHS gagnant 1,400 1,300 £ par mois, un plafond de dépôt mensuel de 11 XNUMX £. Il a également été reconnu coupable de ne pas garantir que si un client possède plusieurs comptes, ces comptes sont gérés de manière globale pour l'interaction avec le client et que des limites financières peuvent être mises en œuvre sur tous les comptes. Dans un exemple, un client a vu l'un de ses XNUMX comptes restreint en raison de problèmes de source de fonds (SOF), mais il a été autorisé à ouvrir trois comptes supplémentaires et à continuer à jouer.

Les échecs du blanchiment d'argent comprenaient la mise en œuvre d'une politique selon laquelle les clients étaient autorisés à déposer 40,000 65,835 £ avant d'effectuer des contrôles SOF. Il a accepté les assurances verbales des clients quant aux revenus d'emploi et s'est appuyé sur des informations open source pour valider le SOF. Cela a permis à un client de dépenser 10 10 £ en seulement cinq mois sans que les contrôles SOF ne soient effectués. Il a également été reconnu coupable de ne pas avoir mis en œuvre efficacement ses propres politiques, qui stipulent que les clients disposent de 15,000 jours pour présenter les documents SOF avant que leur compte ne soit restreint. Dans un cas, les SOF d'un client n'ont été demandés que trois semaines après le déclenchement des XNUMX jours et ont perdu XNUMX XNUMX £ au cours de cette période.