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Royaume-Uni – Buzz Group condamné à une amende pour avoir enfreint les lois sur le blanchiment d’argent

Buzz Group, qui exploite buzzbingo.com, doit payer une amende de 780,000 XNUMX £ après qu'une enquête de la Commission a révélé des échecs en matière de responsabilité sociale et de blanchiment d'argent.

Elle a également reçu une mise en demeure pour les pannes survenues entre octobre 2019 et décembre 2020.

Les échecs en matière de responsabilité sociale incluent une identification insuffisante des acteurs à risque, les déclencheurs financiers étant trop élevés. Un client a pu déposer 22,400 XNUMX £ en cinq jours sans que l’opérateur n’ait eu d’interaction significative au cours de cette période. Deux clients ont gagné de grosses sommes d'argent au jeu, mais l'opérateur n'a pas pris en compte le risque accru de préjudice pour ces clients, même si ces derniers affichent des niveaux de dépenses élevés.

Il a également été reconnu coupable de ne pas avoir mené d'interactions efficaces avec des clients qui jouaient de manière agressive sur de courtes périodes. Un client a déposé et perdu 12,400 19 £ sur une période de six jours, mais le seul enregistrement d'une interaction client de l'opérateur indiquait simplement que le client "se débrouillait bien avec le COVID-XNUMX".

Une fois la décision d'interagir avec un client prise, le personnel ne suivait pas toujours suffisamment les exigences de la propre procédure d'interaction client de l'opérateur pour vérifier que le client était à l'aise avec son niveau de jeu, s'il se sentait en contrôle, puis discuter des outils et des outils de jeu responsable. ressources de soutien.

Les échecs de la lutte contre le blanchiment d'argent comprenaient des déclencheurs incitant les contrôles de la source de fonds (SOF) à être trop dépendants d'informations open source ou anecdotiques, comme le personnel s'appuyant fortement sur les assurances fournies verbalement par les clients lors des interactions.

Dans un cas, l'opérateur s'est appuyé sur le gain important d'un client comme SOF pour les futures dépenses de jeu du client, sans considérer qu'il ne s'agissait peut-être pas de gains recyclés et qu'il pouvait s'agir de produits d'activités criminelles.

Plusieurs alertes devaient être activées avant qu’une interaction client AML ait lieu. Un client a pu recevoir neuf alertes financières avant que son compte ne soit suspendu en attendant une interaction AML

L’opérateur ne conservait pas suffisamment de registres des interactions AML avec les clients et il n’était souvent pas clair de ce qui avait été discuté lors de ces interactions.

L'affaire contre Buzz Group, comme d'autres mesures coercitives récentes, était le résultat d'une activité de conformité planifiée.

Helen Venn, directrice exécutive de la Commission, a déclaré : « En tant que régulateur, nous attendons de tous les opérateurs qu'ils mettent en œuvre efficacement des politiques et des procédures qui rendent les jeux de hasard sûrs et sans criminalité. Chaque entreprise de jeux de hasard doit savoir que nous vérifions que ces règles sont en place et respectées. Si ce n’est pas le cas, nous prendrons des mesures.