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Royaume-Uni – Casino 36 frappé par des sanctions pour manquement à sa responsabilité

Les titulaires d'une licence de gestion personnelle chez Casino 36, l'exploitant des casinos de Stockport, Wolverhampton et Dudley, doivent suivre une formation supplémentaire dans le cadre d'une sanction de 300,000 XNUMX £ pour blanchiment d'argent et manquements en matière de responsabilité sociale.

Une enquête de la Commission des jeux de hasard a révélé que l'opérateur n'avait pas réussi à garantir que des contrôles adéquats de diligence raisonnable renforcée (EDD), de source de fonds (SOF) et de source de richesse (SOW) étaient effectués pour 33 clients. Casino 36 n'a pas non plus réussi à garantir une interaction suffisante avec les clients lorsque ceux-ci montraient potentiellement des signes de préjudice lié au jeu.

Dans le cadre d'un règlement, l'opérateur cédera 147,741 152,259 £ et effectuera un paiement de 36 XNUMX £ en lieu et place d'une pénalité financière que la Commission imposerait autrement pour violation des conditions de licence et des codes de bonnes pratiques. Casino XNUMX verra également d'autres conditions ajoutées à sa licence.

Richard Watson, directeur exécutif de la Commission, a déclaré : « En raison des défaillances de Casino 36, l'argent volé aurait pu circuler sans contrôle dans leur casino et les clients vulnérables ont été exposés à un risque de préjudice. C’est tout simplement inacceptable. Les opérateurs doivent comprendre leur clientèle. Cela ne peut être réalisé que s’ils connaissent leurs clients et posent les bonnes questions pour répondre à la fois à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de responsabilité sociale.

Une déclaration de Casino 36 disait : « Casino 36 reconnaît que certaines politiques en vigueur à l'époque pertinente étaient inefficaces. Ces politiques avaient déjà été élaborées, et ce processus se poursuit. Casino 36 reconnaît que ces cas ont permis de tirer des leçons considérables et a investi dans l'amélioration de ses processus de lutte contre le blanchiment d'argent et de jeu responsable. Casino 36 déclare qu'il s'engage également à travailler avec l'industrie pour élever les normes, notamment en matière de jeu plus sûr.