Tag Archives: Blanchiment d'argent

Les craintes grandissent selon lesquelles les gangs de drogue mexicains utilisent les casinos d’Europe de l’Est pour blanchir de l’argent. Le cartel Jalisco New Generation (CJNG) et le cartel Sinaloa ont étendu leurs opérations aux pays d'Europe de l'Est, où des groupes criminels albanais sont responsables du blanchiment de leur argent, affirment les autorités du cabinet de sécurité. Selon les autorités locales, les deux cartels ont établi des liens…

L'Association européenne des jeux et paris (EGBA) a publié les toutes premières lignes directrices paneuropéennes d'autorégulation visant à renforcer les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) des opérateurs de jeux en ligne européens et à soutenir la contribution du secteur à la lutte contre le blanchiment d'argent. La publication des lignes directrices poursuit l'engagement de l'EGBA à promouvoir le plus haut niveau de responsabilité de l'industrie. Les lignes directrices de l’EGBA…

Buzz Group, qui exploite buzzbingo.com, doit payer une amende de 780,000 2019 £ après qu'une enquête de la Commission a révélé des échecs en matière de responsabilité sociale et de blanchiment d'argent. Elle a également reçu un avertissement formel pour les échecs survenus entre octobre 2020 et décembre XNUMX. Les échecs en matière de responsabilité sociale comprenaient une identification insuffisante des acteurs à risque, les déclencheurs financiers étant fixés trop haut….

Le commissaire de la NSW Crime Commission, Michael Barnes, a invité des soumissions à l'enquête de la Commission sur le blanchiment d'argent dans les pubs et les clubs. "En collaboration avec la NSW Independent Liquor & Gaming Authority et la Australian Criminal Intelligence Commission, nous avons établi que l'année dernière, 85 milliards de dollars avaient été joués dans des machines de poker dans des pubs et des clubs en...

Le groupe de casino australien Star Entertainment a vu ses actions chuter de 22.9 pour cent, enlevant près d'un milliard de dollars à la valeur marchande de l'entreprise, à la suite d'un reportage télévisé de 1 Minutes et d'articles de journaux dans le Sydney Morning Herald et The Age, affirmant que Star avait autorisé le blanchiment d'argent par crime organisé dans ses casinos de Sydney et de Gold Coast….

D'autres controverses semblent se diriger vers le secteur des casinos en Australie, où le Centre australien de rapports et d'analyse des transactions (Austrac) a contacté trois des principaux opérateurs au sujet d'éventuelles violations de blanchiment d'argent. Austrac a contacté Crown Resorts, Star Entertainment Group et SkyCity Entertainment Group au sujet de violations des lois anti-blanchiment d'argent dans les casinos de Perth,…

L'autorité néerlandaise des jeux KSA a modifié la directive Wwft en vue de l'entrée en vigueur de la loi sur les jeux à distance (Koa) le 1er avril 2021. La loi sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme (Wwft) s'appliquera également aux fournisseurs. des jeux de hasard en ligne. Actuellement, les dispositions du…

Le casino singapourien de Las Vegas Sands, Marina Bay Sands, fait l'objet d'une enquête de la part du ministère américain de la Justice (DOJ) pour violation potentielle des lois anti-blanchiment d'argent. Le DOJ aurait assigné à comparaître un ancien responsable de la conformité de MBS pour qu'il fournisse des documents et toute autre information relative aux comptes des joueurs VIP. L’enquête concerne les junkets…

La Gambling Commission a annoncé que Caesars Entertainment UK Limited devait payer 13 millions de livres sterling et devait mettre en œuvre une série d'améliorations suite à une série d'échecs en matière de responsabilité sociale, de blanchiment d'argent et d'interaction avec les clients, y compris ceux impliquant des « VIP ». À la suite de cette enquête, trois cadres supérieurs de l'entreprise ont renoncé à leur licence personnelle. Le régulateur…