Tag Archives: Lutte contre le blanchiment d'argent
Belgique – L’EGBA salue les propositions de nouvelles règles européennes anti-blanchiment d’argent
The European Union’s anti-money laundering rules are set to be updated and reinforced after the European Commission published proposals for two anti-money laundering (AML) Regulations and a revision of the current EU AML Directive today. The European Gaming and Betting Association (EGBA) welcomes the proposals and reaffirms its commitment to work with all relevant regulatory…
Canada – La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario dirige un groupe de travail interinstitutions chargé de surveiller les transactions en espèces lors de la réouverture des casinos
As casinos begin to welcome back guests in accordance with the province’s Roadmap to Reopen plan, the Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) has established an inter-agency task force to monitor cash transactions. The task force consists of representatives from the AGCO, the Ontario Provincial Police (OPP) and Ontario Lottery and Gaming (OLG). In…
Canada – Loto-Québec accueille favorablement les recommandations de l'audit en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
L'opérateur de jeux canadien Loto-Québec a examiné les conclusions de l'audit indépendant sur le blanchiment d'argent et l'usurpation de prêts dans les casinos et salles de jeux du Québec. La Société estime que bon nombre des recommandations de l'audit sont conformes aux mesures qu'elle a déjà prises pour améliorer ses pratiques et relever les défis complexes associés à…
Royaume-Uni – Casumo condamné à une amende de 6 millions de livres sterling pour responsabilité sociale et échecs en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
Casumo, qui gère casumo.com, devra payer une amende de 6 millions de livres sterling et se soumettre à un audit approfondi après qu'une évaluation de la Gambling Commission ait révélé des échecs en matière de responsabilité sociale et de lutte contre le blanchiment d'argent. Casumo recevra également un avertissement officiel à la suite de l'enquête de la Commission. Les manquements en matière de responsabilité sociale incluent le fait de ne pas mettre en œuvre des politiques et des procédures d’interaction avec les clients…
Royaume-Uni – Aspers condamné à une amende pour protection d'un joueur et échecs AML suite au suicide d'un joueur
Aspers Stratford City Casino a été condamné à une amende de 650,000 37 £ après que la UK Gambling Commission a jugé qu'il n'avait pas respecté les mesures de protection des joueurs et de lutte contre le blanchiment d'argent, dans une affaire où un joueur s'était suicidé après avoir joué dans la propriété. Le client turc Huseyin Yaman, XNUMX ans, a été retrouvé pendu à son domicile de Hackney, au nord de Londres, après avoir…
Australia – Crown’s Chairman admits ‘ineptitude’ over AML laws
With the Australian government’s financial fraud squad, AUSTRAC, launching an official investigation into if the Crown Resorts broke anti-money laundering rules, Crown’s Own Chairman, Helen Coonan, has conceded the company’s ‘ineptitude’ on AML laws. AUSTRAC’s Regulatory Operations branch said the non-compliance reffered to ‘ongoing customer due diligence, and adopting, maintain and complying with an anti-money…
Bulgarie – Le président honoraire de la Cour des comptes européenne rend compte des derniers développements de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
ECA Honorary President Ron Goudsmit has given a comprehensive keynote speech on the latest developments concerning European anti-money laundering legislation at the Eastern European Gaming Summit. Touching upon the history of the AML directives from one through to five and the recent supranational risk assessment on money laundering by the European Commission, the former ECA…
Peru – Peru to introduce new Anti-Money Laundering measures
The regulatory and supervisory authority in Peru over banking and financial institutions The Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Funds (SBS) has approved a raft of new measures designed to counter money laundering and terrorist financing in casinos and slot parlours. The new rules will go into effect on June 1 2016. The rules…
