Tag Archives: Réseau de lutte contre la criminalité financière du Trésor américain
États-Unis – Caesars condamné à une amende pour violations potentielles de blanchiment d’argent
Le Caesars Palace de Las Vegas a été condamné à une amende civile de 9.5 millions de dollars par les régulateurs fédéraux et étatiques pour avoir mis en place des contrôles anti-blanchiment d'argent « gravement déficients » dans ses salles VIP, qui sont principalement utilisées par des joueurs VIP chinois. Le géant de Las Vegas a admis avoir permis à de riches clients VIP de jouer anonymement dans des salles privées de…
