LES PARIS SPORTIFS

Colombie – Accusations déposées dans une affaire de fraude aux paris sportifs  

Le parquet a déposé un acte d'accusation contre quatre personnes accusées de faire partie d'un réseau criminel dédié à la réalisation de fraude via les paris sportifs en ligne. Parmi les accusés se trouve un citoyen russe qui a également été accusé d'être un espion.

En avril, un juge a envoyé le citoyen russe Sergei Vagin en prison pour fraude aux paris sportifs. Le bureau du procureur a indiqué qu'outre le citoyen russe, six autres personnes avaient été emprisonnées pour appartenance au groupe criminel connu sous le nom de « schtroumpfs ».

Selon la presse locale, l'organisation aurait généré des millions de dollars pour financer des opérations contre le gouvernement en organisant des manifestations dans le pays depuis 2019. Vagin aurait transféré de l'argent de Russie pour déstabiliser et perturber l'ordre dans différentes villes colombiennes.

Vagin est accusé de transfert d'actifs, de complot criminel, d'utilisation illicite des réseaux de télécommunications et d'accès abusif aux systèmes informatiques, entre autres crimes.

« Nous découvrons que cette opération de blanchiment d'argent visait à porter atteinte à la sécurité de l'État et des citoyens », a déclaré Juan Carlos Buitrago, ancien chef des opérations de la Direction des renseignements de la police colombienne, aux informations locales en mars. "Il s'agit d'une vaste opération de blanchiment d'argent d'un montant de 130 millions de dollars", a-t-il déclaré.

Selon la presse, Vagin aurait envoyé à ses contacts à Moscou des rapports détaillés sur ses activités en Colombie. Il aurait également tenté de soudoyer un officier de l’armée colombienne pour obtenir des « rapports très secrets ».

Entre-temps, l'argent aurait fini entre les mains du groupe criminel Primera Línea, lié aux dissidents du parti. Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC)

« La phase de recrutement de l'arnaque était liée à l'objectif de vérifier et de rechercher des personnes prêtes à prêter leur nom à de très petites transactions impossibles à détecter, précisément parce que les valeurs, au lieu d'être fortement concentrées sur un seul individu, étaient diluées parmi de grandes transactions. nombre de sujets sans sonner l'alarme », a déclaré til procureur dans l'affaire.

Selon RCN News, le mode de fonctionnement du réseau consistait en des transactions monétaires via la modalité connue sous le nom de « pitufeo », c'est-à-dire la location de comptes à des personnes à faible revenu pour y introduire de l'argent.