Législation
L'EGBA salue l'approbation par le Parlement européen du nouveau cadre européen de lutte contre le blanchiment d'argent
By Phil - 26 avril 2024
Le Parlement européen a approuvé aujourd'hui le nouveau paquet anti-blanchiment d'argent de l'UE lors de sa séance plénière, marquant une étape importante vers un nouveau cadre européen de lutte contre la criminalité financière.
L'Association européenne des jeux et paris (EGBA), qui représente les principaux opérateurs de jeux en ligne d'Europe, se félicite de l'approbation par le Parlement du nouveau paquet AML et estime que les changements réglementaires à venir renforceront l'approche de l'UE dans la lutte contre le blanchiment d'argent.
Le nouveau paquet contiendra un règlement unique – avec des dispositions sur la diligence raisonnable à l’égard des clients, la transparence des bénéficiaires effectifs et l’utilisation des crypto-actifs. La 6e directive anti-blanchiment contiendra des dispositions nationales sur la surveillance et les autorités nationales de lutte contre le blanchiment d'argent, ainsi que sur l'accès des autorités aux informations nécessaires et fiables, par exemple les registres des bénéficiaires effectifs.
La création de l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLA), qui disposera de pouvoirs de surveillance et d'enquête pour garantir le respect des exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, opérant en collaboration avec les autorités nationales de lutte contre le blanchiment d'argent.
L'EGBA estime que les nouvelles règles profiteront aux opérateurs de jeux en ligne européens en garantissant une approche réglementaire cohérente dans tous les États membres de l'UE. Une autre caractéristique importante, relevant de la compétence de l'AMLA, sera la création d'un format de déclaration harmonisé pour les déclarations de transactions suspectes (STR).[1] Cela garantira que les opérateurs de jeux en ligne européens soient soumis aux mêmes exigences de DOS dans tous les États membres de l'UE, établissant ainsi des attentes claires et cohérentes qui réduiront les charges et les coûts administratifs.
Pour aider les opérateurs de jeux en ligne à se conformer aux nouvelles règles anti-blanchiment d'argent de l'UE, l'EGBA a élaboré des lignes directrices spécifiques à l'industrie en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, qui appliquent une approche basée sur les risques et incluent des mesures pratiques que les opérateurs peuvent prendre : sur l'évaluation des risques pour les clients et les entreprises, les processus de diligence raisonnable, déclaration de transactions suspectes et tenue de registres. Les membres de l'EGBA appliquent déjà les lignes directrices et soumettent des rapports annuels à l'EGBA qui résument leurs progrès dans la mise en œuvre de ses mesures. Les lignes directrices sont également ouvertes à tous les opérateurs basés dans l'UE et l'EGBA encourage les opérateurs à y adhérer.
Le paquet AML attend désormais son adoption formelle par le Conseil de l'UE, attendue en mai, avant d'être publié au Journal officiel de l'UE.
Dr. Ekaterina Hartmann, directrice des affaires juridiques et réglementaires de l'EGBA, a déclaré : « Nous nous félicitons de l'approbation par le Parlement européen du nouveau paquet anti-blanchiment d'argent. Le nouveau cadre fixera des normes élevées et garantira une plus grande cohérence dans l’application des règles LBC dans l’ensemble de l’UE. Les opérateurs de jeux en ligne, en particulier ceux opérant dans plusieurs pays, bénéficieront d’un règlement unique et d’exigences de déclaration harmonisées qui résoudront les complexités nationales. Nous chercherons à revoir nos lignes directrices sectorielles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent afin de garantir leur alignement sur les nouvelles règles de l’UE. En adhérant aux lignes directrices, les opérateurs peuvent déjà se préparer aux changements à venir dans les règles de l'UE et rejoindre nos membres dans leurs efforts pour contribuer de manière proactive et positive à la lutte de l'UE contre le blanchiment d'argent.»
