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Intégrité dans l’industrie du jeu : Amérique latine

La corruption en Amérique latine a eu des conséquences irréversibles sur son économie et sa population. Le cynisme à l’égard de la politique est tout à fait justifié dans des pays où la majorité des législateurs ne cherchent qu’à remplir leurs propres poches et à assurer le maintien de leur propre pouvoir.

La corruption systématique prévaut dans tous les aspects de la vie quotidienne et la situation ne fait qu’empirer au lieu de s’améliorer. Selon l'enquête annuelle menée auprès de 15 pays d'Amérique latine, réalisée par la Société des Amériques/Conseil des Amériques et Control Risks, la capacité des pays d'Amérique latine à lutter contre la corruption a diminué au cours de l'année écoulée, la pandémie de coronavirus ayant absorbé des ressources et offert aux politiciens de certains pays la possibilité de lutter contre la corruption. espace pour affaiblir les organes judiciaires.

Quelques exemples seulement donnent une idée de l'ampleur de ce phénomène. Les provinces argentines ont vu leurs gouverneurs gouverner davantage comme des seigneurs féodaux que comme des fonctionnaires élus. Des hommes politiques des deux côtés de la division politique ont été accusés d’actes de corruption époustouflants, mais ils n’ont aucune chance d’aller en prison.

La vice-présidente Cristina Fernández est aujourd'hui adjointe du président Alberto Fernández Kirchner. Kirchner a été présidente de 2007 à 2015. Elle fait désormais face à neuf accusations de corruption. Selon l'accusation, au moins 160 millions de dollars de pots-de-vin ont été versés rien qu'au cours de la présidence 2003-2007 de son défunt mari et ancien président Néstor Kirchner.

Au Venezuela, les citoyens sont confrontés à des pénuries de nourriture et de médicaments, à une augmentation des taux d’homicides et à une malnutrition généralisée. L’année dernière, le taux d’inflation annuel a atteint le chiffre stupéfiant de 6,500 XNUMX pour cent. En mars, un tribunal américain a inculpé le président Nicolas Maduro pour narcoterrorisme et complot en vue d'introduire clandestinement de la cocaïne aux États-Unis.

En réponse, le Département d'État américain a annoncé une récompense de 15 millions de dollars pour toute information conduisant à son arrestation ou à sa condamnation. Le Venezuela est désormais devenu un « État mafieux » – un État qui a effectivement été criminalisé.

Dans le même temps, les répercussions du plus grand scandale de corruption de l’histoire se font encore sentir dans toute la région. Débutée par une petite enquête sur le blanchiment d'argent en 2014, l'Operação Lava Jato (« Opération Car Wash ») au Brésil a finalement conduit les procureurs à découvrir comment des politiciens ont systématiquement conspiré avec des dirigeants d'entreprises telles que le géant pétrolier brésilien Petrobras et le géant de la construction Odebrecht, pour gonfler leurs revenus. les contrats gouvernementaux et en gardent les bénéfices pour eux-mêmes et leurs partis.

L'enquête a conduit à l'arrestation d'anciens présidents brésiliens, Luiz Inácio Lula da Silva, de responsables politiques des plus grands partis brésiliens, de présidents de la Chambre des députés et du Sénat fédéral, ainsi que de gouverneurs d'État et d'hommes d'affaires de grandes entreprises brésiliennes. Au moins 11 autres pays étaient impliqués, principalement en Amérique latine.

Parmi eux, l'ancien président péruvien Alejandro Toledo, recherché dans son pays pour avoir reçu des millions de pots-de-vin d'Odebrecht. Entre-temps, les fils de l'ex-président du Panama, Ricardo Martinelli, ont été accusés par le ministère américain de la Justice d'avoir servi d'intermédiaires dans le versement d'environ 28 millions de dollars de pots-de-vin par Odebrecht à un haut fonctionnaire panaméen entre 2009 et 2014 alors que leur mon père était au pouvoir. Le Brésil demande désormais l'arrestation de l'ancien président du Paraguay, Horacio Cartes, dans le cadre de l'enquête anti-corruption.

D’autres scandales continuent d’engloutir les hommes politiques. L'ancien président équatorien Abdalá Bucaram est en état d'arrestation dans le cadre d'une enquête pour corruption liée à la pandémie de coronavirus. Les États-Unis ont arrêté un ancien ministre du gouvernement intérimaire de l'ex-président bolivien, Jeanine Anez, pour corruption et blanchiment d'argent. Il n’est donc pas surprenant que la corruption ait joué un rôle majeur dans l’élaboration de la législation sur les jeux de hasard dans la région.

L’industrie a été en proie à des scandales liés aux politiciens aux plus hauts niveaux. En effet, l’une des raisons pour lesquelles les jeux de hasard ont mis si longtemps à être approuvés sont les scandales de corruption liés à l’industrie.
Nous examinons ici certains des cas les plus médiatisés, depuis les liens entre le crime organisé, les législateurs et The Animal Game au Brésil, jusqu'à la controverse persistante sur les licences au Mexique.

La nature de la politique latino-américaine rend-elle impossible un paysage bien réglementé et équitable pour les opérateurs ? Les législateurs sont-ils réellement capables d’assurer des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs à l’avenir ?

Paraguay

Le comité des jeux de hasard est sous-financé et en sous-effectif et les dirigeants successifs ont demandé plus d'indépendance et d'autorité.

L'une des plus grandes ouvertures de casino depuis de nombreuses années a pris fin au Paraguay après que la Commission nationale des jeux du Paraguay (CONAJZAR) a annulé l'appel d'offres public pour un casino à Ciudad del Este.

Les projets de construction d'un casino à grande échelle, dont l'investissement total aurait pu atteindre 70 millions de dollars selon certaines estimations, ont dû être abandonnés en raison d'allégations selon lesquelles les législateurs auraient illégalement ouvert la voie à l'utilisation des terres gouvernementales. Le scandale s'est même propagé jusqu'au bureau du président et a rapidement enveloppé un certain nombre d'autres politiciens de haut rang, notamment le maire de la ville et le chef du conseil des jeux de hasard.

Les accusations, qui ont ensuite été rejetées, ont été avancées par l'Union pour l'Autorité portuaire nationale du Paraguay (ANNP), qui a soutenu que les accusés avaient illégalement ouvert la voie à l'utilisation du terrain de l'institution pour la construction d'un hôtel et d'un casino.

Des allégations de corruption ont également entouré l'appel d'offres pour les paris sportifs après que le marché ait finalement été ouvert à l'expansion. En février 2018, le Contrôleur général de la République du Paraguay (CGR) a recommandé que le processus d'appel d'offres pour les paris sportifs soit déclaré nul. La CGR a demandé le retrait de la licence accordée à Daruma Sam (Apostala).

Daruma Sam a néanmoins obtenu le droit exclusif de proposer des paris sportifs avant la dernière Coupe du Monde de la FIFA pour les cinq prochaines années. Aux termes du contrat, Daruma Sam a l'obligation d'ouvrir jusqu'à 200 boutiques de paris sportifs dans tout le Paraguay.

Trois plaintes ont été déposées, alléguant que la procédure d'appel d'offres avait été préparée dans l'intention de favoriser l'un des participants.
sur les autres. Les accusations alléguaient que l'appel d'offres avait été favorable à Daruma Sam SA, qui a des liens avec des responsables du gouvernement local ainsi qu'avec des membres de la commission de jeu elle-même, selon des sources d'information locales. La CGR avait également fait valoir que l'appel d'offres était de conception monopolistique et était donc incompatible avec la Constitution.

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Les appels d’offres des casinos ont échoué pendant des années, même lorsque l’industrie du tourisme se portait bien malgré les appels à des actes déloyaux. Le Conseil des jeux de hasard lui-même est sous-financé et en sous-effectif et les dirigeants successifs du Conseil des jeux de hasard ont demandé plus d'indépendance et d'autorité. Entre-temps, un autre scandale de corruption éclate concernant l'octroi d'une licence de machine à sous à une entreprise privée.

Les sénateurs ont fait valoir que le contrat de Conajzar avec la société de jeux locale iCrop pour autoriser les machines à sous en dehors des casinos et des salles de machines à sous était un moyen de contourner les lois locales sur les jeux de hasard et de les légaliser.

À la demande du ministre Óscar Llamosas, le Trésor a ouvert une enquête sur l'exploitation de machines à sous en dehors des casinos. Conajzar a embauché iCrop directement et lui a accordé le pouvoir d'enregistrer, de réglementer et de percevoir les frais.

Colombie

La Colombie est désormais considérée comme l'un des points forts de la région grâce à un organisme de jeu efficace, qui a travaillé en étroite collaboration avec les gouvernements locaux pour réprimer les jeux illégaux tout en ouvrant le marché en ligne.

La société de jeux d'origine (ETESA) a dû être dissoute après plusieurs arrestations en 2009. Une enquête approfondie a été lancée lorsqu'il a été découvert que les membres d'ETESA fermaient systématiquement les yeux sur les salles de machines à sous illégales en échange de pots-de-vin mensuels.

L'année suivante, l'ancien président Alvaro Uribe (lui-même poursuivi par la Cour suprême pour fraude procédurale, corruption et subornation de témoins), a officiellement annoncé qu'il avait publié un décret par lequel ETESA serait entièrement dissoute.

Même si la situation s'est considérablement améliorée depuis, le nouveau conseil d'administration n'a pas été exempt de scandales. Loin de là. En mars 2017, le parquet a arrêté un certain nombre de fonctionnaires appartenant à Coljuegos (Coljuegos a remplacé ETESA en 2012), ainsi que d'autres agents publics pour corruption. Les arrestations ont été effectuées pour des irrégularités présumées dans la délivrance de licences de jeu.

Le parquet a arrêté 31 personnes au total. Les enquêtes sur les membres du conseil d'administration et les anciens membres d'ETESA ont commencé début 2016 après un rapport d'audit réalisé par l'Agence de l'Inspecteur des Impôts, des Loyers et des Contributions Parafiscales, qui a révélé de graves irrégularités tant au niveau d'ETESA que de Coljuegos. L'enquête a révélé que les deux organismes avaient attribué des contrats irréguliers à des casinos pour faire fonctionner illégalement des machines.

L'affaire est parvenue à la Direction nationale contre le crime organisé du Bureau du Procureur et, en collaboration avec le groupe anti-corruption Dijin, ils ont ouvert une enquête.

Selon les enquêteurs, les responsables locaux des jeux de hasard ont fermé les yeux et ont permis aux établissements de jeux de fonctionner sans avoir à satisfaire à toutes les exigences légales en vertu de la loi, en échange de pots-de-vin.

Après plus d'un an d'enquête, ils ont découvert que les responsables de l'industrie étaient les mêmes personnes impliquées dans un réseau qui permettait et promouvait l'utilisation de machines illégales. De plus, ils avaient même averti certains propriétaires d'appareils illégaux lorsque les autorités allaient procéder à une inspection. "C'était comme une souris qui gardait le fromage", a déclaré l'un des enquêteurs au portail d'information local Semana.

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La Colombie est désormais considérée comme l'un des points forts de la région grâce à un organisme de jeu efficace, qui a travaillé en étroite collaboration avec les gouvernements locaux pour réprimer les jeux illégaux, tout en ouvrant le marché en ligne. Cependant, la corruption du gouvernement sévit dans le secteur depuis des années et continue de le faire.

Argentine

La corruption reste endémique en Argentine. Le jeu continue d'être réglementé au niveau de l'État, ce qui signifie davantage de possibilités de corruption.

L’une des figures clés et les plus controversées de l’industrie du jeu pendant de nombreuses années a été Cristóbal López. Cristóbal López a commencé à diriger des établissements de jeux dans la province méridionale de Chubut en 1992, puis a rapidement étendu ses activités de jeux, Casino Club, aux provinces de Misiones, La Pampa, Mendoza, puis plus tard à Santa Cruz, période pendant laquelle Nestor Kirchner était gouverneur.

Le Casino Club a obtenu l'autorisation de gérer trois casinos à Santa Cruz à l'époque où le leader péroniste de la province du sud était gouverneur.

Deux ans plus tard, lorsque Kirchner était président, le Casino Club obtint le droit d'exploiter les machines à sous du racino de Buenos Aires. En outre (dans l'un de ses derniers actes au pouvoir avant l'entrée en fonction de son épouse Cristina Fernández de Kirchner), par décret présidentiel, il a ordonné l'installation de 1,500 3,000 machines à sous supplémentaires, en plus des 15 XNUMX déjà en service. Il a également prolongé la licence du Racino pour XNUMX ans supplémentaires.

Bien que cela ne soit pas directement lié à son activité de jeu, López a été arrêté en 2017 pour évasion fiscale pour la somme faramineuse de 500 millions de dollars.
À une plus petite échelle, les autorités ont été soudoyées afin de fermer les yeux et de permettre aux réseaux de jeux illégaux de continuer à fonctionner.

En 2016, la police a découvert des enveloppes remplies d'argent liquide destinées à soudoyer des policiers corrompus de plusieurs municipalités de la province de Buenos Aires, afin qu'ils ferment les yeux sur une opération de paris illégaux à grande échelle dans leurs juridictions respectives.

Chacune des 15 enveloppes portait les noms de commissariats de police et, dans un cas, une division de police, tous appartenant à la banlieue ouest de Buenos Aires.

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Il est très peu probable que les choses s’améliorent dans un avenir proche. La corruption reste endémique en Argentine. Le jeu continue d'être réglementé au niveau de l'État, ce qui signifie davantage de possibilités de corruption.

Brasil

Si une industrie à grande échelle reçoit le feu vert, le bureau du procureur a fait valoir que, plutôt que d'augmenter les recettes fiscales de l'État, les nouvelles lois sur les jeux de hasard entraîneraient une augmentation du blanchiment d'argent et de l'évasion fiscale.

Souvent décrit comme le vice national du Brésil, le jogo do bicho (jeu d'animaux) continue de jouer un rôle important dans la politique brésilienne. Fondé en 1892 par le baron de Drummond pour promouvoir un zoo dans la banlieue de Rio de Janeiro, chaque billet d'entrée au zoo portait l'image d'un animal.

Les billets furent bientôt en vente via des bookmakers non officiels ou « bicheiros » dans toute la ville. Le gouvernement municipal a fait sa première tentative pour interdire le jeu peu de temps après, puis celui-ci a été interdit par le gouvernement national, mais rien de ce que le gouvernement a fait n'a jamais pu l'arrêter. Aujourd’hui, on estime que le gibier fait vivre jusqu’à 400,000 XNUMX personnes.

Le jeu est particulièrement populaire à Rio de Janeiro où il est toujours contrôlé par des organisations criminelles. Ces mafias du jeu illégal ont des liens de longue date avec la politique, en particulier avec les politiciens de droite, pendant la dictature militaire, où elles ont consolidé leur contrôle et élargi leur réseau. Selon la presse locale, ils continuent également de soutenir les hommes politiques de droite, notamment le président Jair Bolsonaro.

Les policiers, les hommes politiques, les juges, les fonctionnaires et les autres personnes au pouvoir profitent de ce jeu depuis des décennies. Aujourd'hui, les racketteurs de jeux de chiffres se sont étendus à l'exploitation de machines à sous, tandis que la police militaire corrompue reçoit une commission pour avoir détourné le regard. Le bicheiro le plus célèbre de tous était sans doute Castor Gonçalves de Andrade e Silva à Rio de Janeiro. Castor était un bienfaiteur du Carnaval brésilien, un patron d'une école de samba et impliqué dans le football.

Castor est décédé en 1997 d'une crise cardiaque. Les répercussions de sa mort se font encore sentir aujourd'hui. Avant de mourir, Castor a divisé sa succession en deux parties : son fils Paulo « Paulinho » Roberto de Andrade, a hérité des intérêts du jogo do bicho, tandis que son gendre Fernando de Miranda Iggnácio a reçu le côté machines à sous et vidéo poker de la propriété. Empire. Cela a déclenché une guerre de territoire. Paulinho Andrade a été assassiné un an plus tard.

Fernando Iggnácio de Miranda a été exécuté lors d'un meurtre en gang en 2020. En effet, le gibier animalier est si omniprésent qu'il a failli faire tomber le gouvernement. En 2004, le Brésil a été frappé par l’un des plus grands scandales politiques de son histoire, le « scandale Mensalao » (allocation mensuelle importante). L'allégation centrale de l'affaire était que des paiements et des avantages illégaux étaient versés à des membres du Congrès en échange de leur soutien au gouvernement lors de votes cruciaux.

Le scandale Mensalao a été révélé en 2005, mais les condamnations ont été prononcées fin 2012. Au cours du procès, 25 personnes ont été condamnées pour avoir mis en place un système utilisant des fonds publics pour rémunérer les partis de la coalition afin de leur apporter un soutien politique.

Le jeu y est pour quelque chose puisqu'en février 2003, le magazine Época a publié un reportage sur Waldomiro Diniz, alors agent de liaison du président auprès du Congrès. Il a été vu sur une cassette vidéo vieille de deux ans sollicitant apparemment des centaines de milliers de dollars de contributions électorales auprès du patron du jeu animalier, Carlos Augusto Ramos, en échange de faveurs politiques.

Ramos était propriétaire à temps partiel ou à temps plein de nombreuses salles de bingo, où il aurait blanchi l'argent généré par le jogo do bicho. Diniz était directeur du secteur des loteries de Rio de Janeiro. Pendant l'enregistrement, il a accepté de réécrire un contrat de loterie en ligne afin de favoriser Ramos.

En échange, le responsable du jeu des chiffres a accepté de contribuer plus de 50,000 2002 £ aux candidats du Parti des travailleurs lors des élections générales de 30,000 et de rembourser également Diniz. Le président Lula a tenté d'interdire purement et simplement les salles de bingo afin d'éviter une enquête du Congrès sur ces accusations. XNUMX XNUMX employés de salles de bingo sont descendus dans la rue pour protester, mais Lula a quand même décidé d'interdire les salles de bingo.

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Les craintes persistent selon lesquelles tout projet de casino à grande échelle pourrait être utilisé comme moyen de blanchir de l’argent. Si une industrie à grande échelle reçoit le feu vert, le bureau du procureur a fait valoir que, plutôt que d'augmenter les recettes fiscales de l'État, les nouvelles lois sur les jeux de hasard entraîneraient une augmentation du blanchiment d'argent et de l'évasion fiscale.

En outre, la taille du secteur pourrait facilement submerger les organismes de contrôle. Pendant ce temps, le gibier animal est si profondément ancré dans la culture qu’il est désormais impossible de l’éradiquer. Les gouvernements locaux des États lancent désormais leurs propres versions des paris sportifs, ce qui signifie moins de surveillance fédérale. Si les casinos reçoivent le feu vert, des scandales de corruption suivront.

Mexique

En juin 2021, le Mexique a cherché à renforcer le contrôle des opérations financières dans les casinos et les salles de jeux. Le SEGOB et la Cellule de Renseignement Financier (CRF) ont signé un accord de collaboration pour prévenir et combattre d'éventuels actes de corruption liés au secteur des jeux et paris.

Au Mexique, le nombre de casinos enregistré par le ministère de l'Intérieur ne correspond pas aux chiffres tenus par les gouvernements municipaux. En tant que tel, le Mexique présente dans son ensemble un paysage de jeu chaotique, dominé par une poignée de joueurs ayant des relations politiques aux plus hauts niveaux.

En plus des liens politiques étroits entre les rois du jeu et les hommes politiques, les juges locaux apportent souvent une aide juridique en bloquant les fermetures sanctionnées par le gouvernement. En effet, la question des tribunaux locaux et des casinos est l’un des aspects les plus controversés de l’industrie du jeu mexicaine et de nombreux casinos ont pu, dans le passé, rester ouverts ou éviter la fermeture après avoir demandé la protection des tribunaux locaux.

En 2014, le Conseil judiciaire fédéral du Mexique a suspendu deux juges magistrats fédéraux et un autre juge fédéral, pour avoir prétendument rendu des décisions favorisant l'un des principaux exploitants de casinos du Mexique. Ces suspensions font suite à une vaste enquête anticorruption impliquant la justice mexicaine et l'industrie des casinos remontant à 2011.

En novembre 2014, un tribunal mexicain a confirmé la révocation de la licence accordée en 2005 à Entretenimiento de México (EMEX). La licence permettait à EMEX d'exploiter 50 casinos pendant 25 ans. Propriété des frères Arturo Rojas Cardona et Juan Jose Rojas Cardona, EMEX était l'un des plus grands opérateurs au Mexique.

Le Conseil judiciaire a déterminé qu'il était pleinement démontré qu'un juge fédéral avait agi de manière irrégulière dans la résolution d'un certain nombre de procès liés à l'octroi de permis pour l'exploitation de casinos appartenant à Juan José Rojas Cardonas, le soi-disant « Tsar des Casinos ». La Cour suprême de justice a confirmé la destitution définitive du juge qui, alors qu'il exerçait la fonction de juge fédéral, avait illégalement reçu plus de 20 millions de pesos, prétendument en échange de son soutien au fonctionnement des casinos.

La corruption liée au jeu remonte aux tout débuts de l'industrie des casinos elle-même et on pense que les législateurs utilisent les casinos pour puiser dans de grandes sommes d'argent afin de financer des campagnes politiques et de s'enrichir encore plus. Le fait qu’il n’existe pas de loi globale n’a fait que favoriser la corruption.

En 2005, le président Vicente Fox a ajouté une nouvelle législation en annexe à la loi accordant à Santiago Creel, alors chef du ministère de l'Intérieur (SEGOB), le pouvoir d'accorder des licences. Avant de quitter ses fonctions en 2005, Creel a accordé 763 licences à des salons de jeux dans tout le Mexique, dont beaucoup ont été accordées à un seul opérateur.

Depuis des années, le SEGOB est en proie à des rumeurs de corruption, notamment liées au « trafic » de licences de casino. Le bureau du procureur général du Mexique a enquêté sur le SEGOB concernant les licences accordées au cours des derniers mois de la présidence de Felipe Calderon.

Il a quitté ses fonctions en novembre 2012. Des membres du SEGOB ont également dénoncé un réseau de corruption impliquant d'anciens responsables du Parti d'action nationale (Partido Acción Nacional) et des hommes politiques lorsqu'il a été découvert que des responsables du parti avaient un intérêt dans les opérations de jeux, qui avaient obtenu une licence. dans des circonstances particulières en 2012.

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Le sous-secrétaire de l'Intérieur, Luis Enrique Miranda, avait annoncé des plans pour un « nettoyage » imminent du Conseil des jeux et des tombolas ainsi que des mesures pour modifier la loi sur les jeux dans le courant de 2013. Cela ne s'est pas produit. Pendant ce temps, les législateurs n’ont pas réussi à apporter de changements significatifs aux lois sur les jeux de hasard.

Les rumeurs de corruption se sont poursuivies au sein de la commission des jeux de hasard à propos de l'argent contre les licences. Cependant, des mesures sont prises pour résoudre le problème. En juin 2021, le Mexique renforcera le contrôle des opérations financières dans les casinos et les salles de jeux. Le SEGOB et la Cellule de Renseignement Financier (CRF) ont signé un accord de collaboration pour prévenir et combattre d'éventuels actes de corruption liés au secteur des jeux et paris.

La directrice du SEGOB, Olga Sánchez Cordero, a déclaré que cet accord de collaboration était essentiel pour éradiquer « le blanchiment d'argent, la corruption et la criminalité organisée nationale et transnationale ». Mais il reste à voir si cela aura un impact sur l’intégrité de l’industrie du jeu au Mexique.