Tag Archives: AUSTRAC
Australie – AUSTRAC ouvre une enquête AML sur bet365
AUSTRAC a ouvert une enquête d'application sur Hillside (Australia New Media) Pty Limited (bet365). L'enquête se concentrera sur la question de savoir si bet365 a respecté ses obligations en vertu de la loi de 2006 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (loi AML/CTF). Cela fait suite à une campagne de surveillance des entités du secteur des bookmakers d'entreprise et à la prise en compte par l'AUSTRAC de l'extérieur…
Australia – AUSTRAC orders audit of Sportsbet’s and Bet365’s compliance with financial crime laws
AUSTRAC has ordered the appointment of external auditors under section 162 of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/CTF Act) to assess compliance of two corporate bookmakers, Sportsbet and Hillside (Australia New Media) Pty Limited (Bet365). The appointed external auditor will be authorised by AUSTRAC to assess Sportsbet’s and Bet365’s compliance with the AML/CTF Act and Anti-Money…
Australie – Austrac ouvre une enquête pour blanchiment d’argent à Perth, Sydney et Adélaïde
D'autres controverses semblent se diriger vers le secteur des casinos en Australie, où le Centre australien de rapports et d'analyse des transactions (Austrac) a contacté trois des principaux opérateurs au sujet d'éventuelles violations de blanchiment d'argent. Austrac a contacté Crown Resorts, Star Entertainment Group et SkyCity Entertainment Group au sujet de violations des lois anti-blanchiment d'argent dans les casinos de Perth,…
Australie – L'AUSTRAC affirme que les casinos australiens sont « bien placés » pour superviser les junkets
Nicole Rose, CEO of Australia’s financial fraud squad AUSTRAC has stated that the responsibility of governing junket operators should remain with individual casinos rather than being passed over to regulators. Media outlet News Corp reported her comments from a Senator hearing following the NSW Independent Liquor and Gaming Authority (ILGA) probe into Crown Resorts. She…
Australie – L’AUSTRAC engage une action fédérale contre Tabcorp
AUSTRAC has filed papers in the Federal Court against three Tabcorp group companies for extensive, significant and systemic non-compliance with Australia’s anti-money laundering and counter-terrorism financing legislation. The application and statement of claim initiates civil penalty proceedings against Tab Limited, Tabcorp Holdings Limited and Tabcorp Wagering (Vic) Pty Limited. AUSTRAC CEO Mr Paul Jevtovic APM…
