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Royaume-Uni – L'entreprise de jeux de hasard AG Communications Limited condamnée à une amende de 237,600 XNUMX £
By Phil - 1 décembre 2022
L'opérateur de jeux de hasard AG Communications paiera une amende de 237,600 XNUMX £ pour les échecs en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
L'opérateur – qui négocie en tant que Aspire Global et gère 66 sites Web – recevra également un avertissement officiel et des conditions seront ajoutées à son permis. Les violations AML étaient liées au fait que l'opérateur n'était pas en mesure de démontrer qu'il avait effectué des contrôles de diligence appropriés sur six entreprises tierces avec lesquelles il avait conclu des partenariats en marque blanche.
La UK Gambling Commission a déclaré : « Des conditions de licence supplémentaires définissent les actions spécifiques que le titulaire de licence doit prendre pour garantir que des contrôles de diligence raisonnables approfondis sont effectués. Tous les opérateurs entrant dans des partenariats en marque blanche sont rappelé leurs obligations. »
