Législation
États-Unis – AGA publie les meilleures pratiques en matière de conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML)
By Phil - 9 décembre 2019
L'American Gaming Association (AGA) a publié une mise à jour des meilleures pratiques en matière de conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), qui reflètent l'engagement de premier plan du secteur en matière de conformité et guident les efforts des casinos pour protéger le système financier américain contre le blanchiment d'argent et d'autres formes de financement illicite. .
En 2014, le secteur des jeux vidéo est devenu le premier secteur à établir collectivement un ensemble complet de bonnes pratiques en matière de conformité AML. Les meilleures pratiques et les efforts de conformité de l'AGA au Bank Secrecy Act ont été salués par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département américain du Trésor.
Sur la base des orientations et des mesures d'application du FinCEN, de l'évaluation nationale des risques de blanchiment d'argent du Département du Trésor et des directives de conformité mises à jour de l'Office of Foreign Assets Control, les meilleures pratiques mises à jour contiennent une section d'évaluation des risques plus solide, ainsi qu'une meilleure connaissance de votre client/client. Mesures de diligence raisonnable.
"En tant que secteur l'un des plus réglementés aux États-Unis, il est impératif que nous prenions toutes les mesures possibles pour décourager les comportements illicites et sauvegarder l'intégrité du secteur des casinos", a déclaré Bill Miller, président et chef de la direction de l'American Gaming Association. « Grâce à notre partenariat continu avec le FinCEN, le Département du Trésor et les forces de l'ordre, notre secteur continue d'être un leader en matière de conformité. »
Des mises à jour supplémentaires des meilleures pratiques incluent un engagement continu en faveur d'une forte culture de conformité et l'importance de l'engagement de l'industrie auprès du gouvernement et des forces de l'ordre. L'analyse approfondie met à jour les recommandations concernant les formes de jeu nouvelles et émergentes, y compris le marché américain en expansion des paris sportifs et des jeux interactifs (mobiles).
