Tag Archives: Blanchiment d'argent

L'American Gaming Association (AGA) a publié une mise à jour des meilleures pratiques en matière de conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), qui reflètent l'engagement de premier plan du secteur en matière de conformité et guident les efforts des casinos pour protéger le système financier américain contre le blanchiment d'argent et d'autres formes de financement illicite. . En 2014, le jeu vidéo est devenu la première industrie à établir collectivement une…

L'opérateur de jeux en ligne Petfre (Gibraltar) Limited, opérant sous le nom de Betfred, paiera 322,000 210,000 £ pour échecs de blanchiment d'argent à la suite d'une enquête menée par la Gambling Commission. L'enquête a révélé que l'opérateur n'avait pas effectué de vérifications adéquates de la source de fonds d'un client qui avait déposé 140,000 12 £ et perdu XNUMX XNUMX £ d'argent volé sur une période de XNUMX jours en novembre…

Personal management licence holders at Casino 36, the operator of casinos in Stockport, Wolverhampton and Dudley, must undertake extra training as part of a £300,000 penalty package for money laundering and social responsibility failures. A Gambling Commission investigation revealed the operator had failed to ensure adequate customer Enhanced Due Diligence (EDD), Source of Funds (SOF)…

Casinos in Uruguay that do not report suspicious transactions could be fined as much as up to US$2m, according to new regulations put in place by the National Anti-laundering Secretariat. Director of the division said that in Uruguay there are four participants that have a legal responsibility to report suspicious activity, two private casinos: Enjoy…

Le groupe de casinos public suédois Casino Cosmopol a fait appel d'une amende infligée par le régulateur suédois Lotteriinspektionen pour violation des lois sur le blanchiment d'argent. Le régulateur Lotteriinspektionen a infligé à Cosmopol une amende de 8 millions SEK (780,200 XNUMX €) pour ce qu'il a qualifié de « graves manquements », mais les dirigeants de l'opérateur du casino ont depuis affirmé qu'il était injuste de pénaliser financièrement alors qu'aucune réglementation claire n'était en place…

L'opérateur de casino public suédois Casino Cosmopol a été condamné à une amende de 8 millions SEK (780,200 XNUMX €) par le régulateur national Lotteriinspektionen pour ce qu'il a qualifié de « graves lacunes » concernant les lois sur le blanchiment d'argent. Dans sa décision, Lotteriinspektionen a déclaré que Casino Cosmopol, qui exploite quatre casinos en Suède, aurait pu être utilisé à des fins de blanchiment d'argent sur une période de sept mois à compter de janvier…

Park Lane Club, one of London’s most prestigious casinos, has had a licence review forced on it by the Gambling Commission, following the Ukrainian Prosecutor General’s Office’s seizure of its owner Silverbond Enterprises’ assets in a Ukrainian money laundering scandal. The casino is owned by Latvian businessman Vasilijs Melniks through his Silverbond Enterprises company whose…

L'Association des banques commerciales (ABA) a annoncé avoir introduit la première certification certifiée anti-blanchiment d'argent axée sur les casinos et autres sociétés de jeux de hasard. Le programme s'inscrit dans le cadre de sa politique visant à établir un programme de formation axé sur les besoins spécifiques des entreprises désormais tenues de répondre à certaines exigences en vertu de la nouvelle loi…

The Argentine government has frozen assets and money belonging to members of an organisation presumed to have ties to the Shiite terrorist organisation Hezbollah, following a manoeuvre to launder $10m in a casino in the town of Iguazú, in the area known as the Triple Frontier region, between Argentina, Brazil and Paraguay. Authorities discovered that…