Tag Archives: fraude

Faute de preuves suffisantes, un tribunal a prononcé un acquittement en faveur de l'ancien administrateur de la Loterie Nationale, Luis Maisichell Dicent. Les magistrats ont également relaxé l'accusé Edison Miguel Perdomo car le ministère public n'avait pas fourni suffisamment de preuves qu'il avait reçu un pot-de-vin ni prouvé les autres accusations portées contre lui….

Luis Dicent, ancien directeur de la Loterie Nationale, a présenté ses dernières déclarations devant la Deuxième Collégiale du District National dans le cadre du procès pour corruption administrative appelé « Opération 13 » dans lequel il est le principal accusé. Au cours de son discours, qui a duré plus d'une heure, Dicent a affirmé que même s'il avait occupé le poste de…

Le Bureau du Procureur a déposé un acte d'accusation contre quatre personnes accusées de faire partie d'un réseau criminel dédié à la fraude par le biais des paris sportifs en ligne. Parmi les accusés se trouve un citoyen russe qui a également été accusé d'espionnage. Un juge a envoyé en prison le citoyen russe Sergei Vagin…

Playtech is now using Iovation’s FraudForce software across its Playtech Open Platform. FraudForce focuses on the device patterns and recognition, not the user, to detect fraudulent activity and identify hidden links between devices and suspicious accounts or identify manipulation. Using real-time data dynamics, FraudForce has built a data recognition centre capable of matching over five…

L'ancien président d'Universal Entertainment, Kazuo Okada, a été reconnu coupable de trois actes de fraude par une commission d'enquête spéciale. L'enquête, qui a duré trois mois, a conclu qu'Okada « avait dirigé et mené les actes frauduleux ». Il disait : « À la suite de l’enquête de la commission d’enquête spéciale, il est devenu clair que M. Okada a dirigé et dirigé…

SafeCharge, leader des technologies de paiement avancées, s'est associé à Sphonic, un réseau de données composé de fournisseurs tiers de premier plan qui fournit des décisions d'authentification et de gestion de la fraude en temps réel dans un monde numérique en plein essor, afin de relever les défis de KYC et de prévention de la fraude à l'échelle du secteur. Ce partenariat permet à SafeCharge d'ajouter des services de conformité complémentaires tels que KYC, vérification de documents,…

Playtech a conclu un partenariat stratégique avec Featurespace, un leader du secteur des logiciels de prévention de la fraude et de gestion des risques utilisant l'analyse comportementale adaptative et l'apprentissage automatique. La collaboration verra les solutions technologiques ARIC de Featurespace intégrées au système de gestion des joueurs de Playtech afin de fournir une couche améliorée d'outils de gestion de la fraude et des risques pour les titulaires de licence Playtech. Le temps réel de Featurespace,…